Crimen Organizado Transnacional

Actividades del Crimen Organizado Como se mencionó con anterioridad, el Crimen Organizado supone ante todo una actividad ilegal; cuya característica determinante es la asociación permanente de personas para generar lucro de manera ilícita. Al igual que en el sector legal, los operadores del Crimen Organizado se articulan de forma que operan con contrapartes del mismo o diferentes sectores. Siguiendo utilizando como marco conceptual la noción de Crimen Organizado que precisa Naciones Unidas, a continuación se presentan las actividades que se defi nen como parte de éste: “las actividades colectivas de tres o más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que permitan a sus dirigentes obtener benefi cios o controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad colectiva como con fi nes de infi ltrarse en la economía legitima, en particular por medio de: a) el tráfi co ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas y el blanqueo de dinero3, b) la trata de personas4, c) la falsifi cación de dinero5, d) el tráfi co ilícito o el robo de objetos culturales6, e) el robo de material nuclear y su uso indebido en perjuicio de la población7, f) los actos terroristas, g) el tráfi co ilícito o el robo de armas y materiales o dispositivos explosivos; h) el tráfi co ilícito o el robo de vehículos automotores; i) la corrupción de funcionarios públicos” (Resa: 2003).